ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

12.04.2019 17:09 Евгения Бур

В Днепре через «прачечную» отмыли 560 млн грн

«Прачечная» оказывала услуги компаниям из Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Донецкой и Харьковской областей

В пресс-отделе ГФС в Днепропетровской области сообщают, что конвертационный центр организовал житель Днепра. Он обслуживал бизнесменов из разных точек Украины. За свои услуги правонарушитель брал 10-13%.

Проведены обыски

В результате обысков были изъяты печати, электронные ключи, карточки, черновики, документы на подконтрольные компании, 108 тысяч гривен, компьютерная техника, мобильные телефоны и прочее. По одному из адресов обнаружили партию сигарет на 1.3 млн гривен без документов.

Решается вопрос об открытии уголовного разбирательства по статьям 191, 205 и 366. За присвоение и растрату имущества, фиктивное предпринимательство и служебную подделку правонарушителям грозит до 8 лет лишения свободы. Работники правоохранительных органов продолжают изучать подробности события.

Напомним, прокуратура узнала об откате в 35% на ремонте Нового моста в Днепре.

Поделиться в соц сетях
‡агрузка...
Оставьте Свой отзыв